陆家嘴(600663) - 第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2026-002 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应当参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议 合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计 情况的议案》 本项议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意该议案 提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使 在股东会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告《关于 2025 年度日常关联交 易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》（编号：临 202 ...