浦东建设(600284) - 浦东建设第九届董事会第十三次会议决议公告

第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十三次会议于 2026 年 1 月 29 日-2 月 6 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 8 名， 实际参与审议表决的董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2026-008 上海浦东建设股份有限公司 会召开当日的 9:15-15:00。 1、《关于补选董事的议案》； 同意提名黄微先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任 期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《关于聘任公司总经理的议案》； 同意聘任黄微先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日 起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见在上海证券交易 ...