国货航(001391) - 第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-003 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第二届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"） 于 2026 年 2 月 6 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，李军董事、李萌董事、 祝继高独立董事及陆涛职工董事通过现场方式出席会议，其 余董事以通讯方式出席。有 3 位董事因另有公务，委托其他 董事出席会议并表决，分别为陈松董事长委托李军董事代为 出席会议并表决，邓健荣董事委托郑家驹董事代为出席并表 决，熊伟董事委托李萌董事代为出席会议并表决）。经过半 数董事推举，会议由董事、总裁李军先生主持。公司部分高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法 ...