开润股份(300577) - 第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-010 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第三 十六次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日，共有 12,717 张"开润转债"完成转 股，合计转为 43,580 股"开润股份"股票。公司注册资本将由人民币 239,792,667 元变更为人民币 239,836,247 元。根据公司股本变化情况，公司拟对注册 ...