优宁维(301166) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2026-007 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议。 表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 董事会同意于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次 股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召 ...