亚威股份(002559) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-011 江苏亚威机床股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 二、会议出席情况 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年2月6日下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年2月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长施金霞女士 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律 ...