航天彩虹(002389) - 第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2026-006 航天彩虹无人机股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 七次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。 会议通知已于 2026 年 2 月 2 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议 应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主 持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事、董 事会专门委员会成员变更暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议 案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会成员一致认 为侯军先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，同意推荐侯军先生担任公司董事。 同意提名侯军先生为 ...