航天彩虹(002389) - 关于董事、董事会专门委员会成员变更暨提名第七届董事会非独立董事候选人的公告

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2026-007 航天彩虹无人机股份有限公司 关于董事、董事会专门委员会成员变更暨提名第七届董事会非独 立董事候选人的公告 截至本公告披露日，周颖女士未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项，周颖女士的辞职不会对公司治理和日常生产经营产生重 大影响。 二、关于选举非独立董事情况 1 为保障董事会的稳定运行和工作连续性，结合公司实际情况，经公司 董事会提名委员会 2026 年第一次会议资格审查通过，公司于 2026 年 2 月 6 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事、董事会专 门委员会成员变更暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意 提名侯军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 并拟选举侯军先生为第七届董事会审计委员会成员，任期自公司股东会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员 如下： 熊建辉先生、侯军先生、李祉莹女士为审计委员会成员，熊建辉先生 担任召集人。 该议案尚需提交公司股东会审议，本次选举完成后，董事会中兼任公 司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司 ...