天润乳业(600419) - 新疆天润乳业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

新疆天润乳业股份有限公司 | 新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 1 | | --- | | 【议案一】新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案 3 | | 【议案二】关于制定《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员 | | 薪酬管理制度》的议案 5 | | 【议案三】新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额 | | 度的议案 11 | | 【议案四】新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的 | | 议案 12 | | 【议案五】新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非 | | 独立董事的议案 21 | | 【议案六】新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立 | | 董事的议案 23 | 2026 年第一次临时股东会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二六年二月二十六日 新疆天润乳业股份有限公司 目 录 新疆天润乳业股份有限公司 六、现场会议议程： 新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 一、现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 15 点 30 分 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） ...