博汇股份(300839) - 第五届董事会第二次会议决议公告

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2026 年 2 月 6 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于 2026 年 2 月 2 日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由董事长金碧华先生召集主持。金碧华先生就董事会紧急通知的原因在本次会议 上作出了说明。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-006 宁波博汇化工科技股份有限公司 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决 议有效期的议案》 鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期已临近，为 确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东会将本次向特 定对象发行股票事项决议 ...