国盾量子(688027) - 关于董事会成员调整、选举董事长暨法定代表人、部分董事会专门委员会成员调整的公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-008 公司于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 董事辞职及选举非独立董事的议案》，选举张文强先生、甘雨先生为公司第四届 董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 张文强先生、甘雨先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事离任及选举非独立董事的公告》 （公告编号：2026-002）。 二、 选举公司董事长暨法定代表人的情况 公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议，董事会一致选 举张文强先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代 表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。 三、 部分董事会专门委员会成员调整的情况 鉴于公司董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会人数不足公司章程规 定人数，经 1/2 以上独立董事提名，董事会一致选举张文强先生担任第四届董事 会 ...