信质集团(002664) - 第六届董事会第二次会议决议公告

信质集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-004 本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议(以下简称 "会议")于 2026 年 2 月 6 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长 尹巍先生主持，会议通知已于 2026 年 1 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件等通 讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地 的议案》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...