若羽臣(003010) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2026 年 2 月 6 日上午 10:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事 会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供 担保的议案》； 公司董事会认为：公司对公司合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足 相关经营主体的融资需求。被担保方均为公司合并报表范围内的公司，担保 ...