国盾量子(688027) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-007 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按照法定程序及 时办理工商变更登记手续。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第四届董 事会第二十二次会议于 2026 年 2 月 6 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次 会议由董事应勇先生主持，本次会议应到董事 11 人，实际到会董事 11 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下： （一）审议通过《关于选举公司董事长暨变更 ...