凯伦股份(300715) - 2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案； 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2026-011 江苏凯伦建材股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2026年2月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢 15 楼。 3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。 4、主持人：董事长钱林弟先生。 5、表决方式 ...