安车检测(300572) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-005 深圳市安车检测股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2026 年 2 月 6 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 1 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，第五届董事会候选人均已出席本次会议。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市安 车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1.提名孙臻先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届 董事会非独立董事 ...