飞凯材料(300398) - 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-010 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2026 年 2 月 6 日召开，会议决议于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 26 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 2 月 26 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:3 ...