安车检测(300572) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-006 深圳市安车检测股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会原定任期 已届满，鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换 届选举，并于2026年2月6日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案。现 将相关情况公告如下： 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名， 独立董事3名。经公司控股股东上海矽睿科技股份有限公司推荐，公司第四届董 事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会 ...