金陵饭店(601007) - 金陵饭店股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2026-002 号 金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2026年2月6日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。经与会董 事审议，一致审议通过了以下议案： 第八届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会审计委员会审议通过《金陵饭店股份有限公司内部审计管理制 度》《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《金陵饭店股份有限 公司选聘会计师事务所管理办法》议案并同意提交公司董事会审议。 公司董事会战略与ESG委员会审议通过《金陵饭店股份有限公司ESG管理制 度》《金陵饭店股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》议案并同意提 交公司董事会审议。 公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会分别审议通过了《金陵 饭店股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《金陵饭店股份有限公司董 ...