三峡能源(600905) - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司） 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 2 月 4 日 以现场会议并结合通讯方式在北京召开，会议通知已于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，会议合法有 效。经与会董事一致推举，会议由胡裔光董事主持，形成决议 如下： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 同意选举胡裔光董事为第三届董事会独立董事专门会议召 集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于预计与三峡融资租赁有限公司关联交 易金额及签订<融资租赁框架协议>的议案》 全体独立董事一致认为，本次预计与三峡融资租赁有限公 司关联交易金额及签订《融资租赁框架协议》的事项有利于满 足公司业务发展需要、保障公司资金需求，所形成的关联交易 是必要、合法的经济行为，符合公司的长远发展目标和 ...