金钼股份(601958) - 金钼股份独立董事制度

金堆城钼业股份有限公司独立董事制度 （2024 年第一次临时股东大会审议通过，2026 年第一次临时股东会第一次修订。） 第一章 总则 第一条 为充分发挥金堆城钼业股份有限公司（以下简 称公司或本公司）独立董事在公司治理中的作用，规范独立 董事行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简 称上交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 1 公司整体 ...