金钼股份(601958) - 金钼股份第六届董事会第一次会议决议公告

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2026-006 金堆城钼业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审计委员会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议 于2026年2月6日以现场方式即时召开，应参会董事11人，实际参会董事8 人，董事李少博书面委托董事张保生代为行使表决权，独立董事季成书面 委托独立董事李富有代为行使表决权，独立董事张金钰书面委托独立董事 王军生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并逐项进行表 决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 同意选举严平担任公司第六届董事会董事长，任期3年，自2026年2 月6日起至2029年2月5日止。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会组成的议案》 公司第六届董 ...