龙韵股份(603729) - 上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董 事王春霞女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 和《公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议审议并通过以 下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议 案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方 案的议案》 1、交易价格及支付方式 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、发行股份的种类和面值 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、定价基准日、定价依据和发行价格 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 8、过渡期损益安排 ...