三丰智能(300276) - 第六届董事会第一次会议决议公告

三丰智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-008 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事会办公室负责召集；经全体董事 同意，推选朱汉平先生担任会议主持人，公司全体高级管理人员候选人列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》； 鉴于公司 2026 年第一次临时股东会选举出公司第六届董事会成员，新一届董 事会就董事长、董事会审计委员会成员以及高级管理人 ...