三丰智能(300276) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-007 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）14：30。 三丰智能装备集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年2月6日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日09:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长朱汉平先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板 ...