三丰智能(300276) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-009 三丰智能装备集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日 召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公司召 开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、审计委员 会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会的换届选举工作 已完成，现就相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：朱汉平先生（董事长）、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先 生、叶胜先生、吴建军先生 会任期一致。 主任委员：黄勇先生，委员：刘惠好女士、吴建军先生。 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况 总经理：朱汉平先生 副总经理：徐恢川先生、赵伶俐女士 副总经理兼董事会秘书：柯国庆先生 财务总 ...