信立泰(002294) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-012 深圳信立泰药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公 司董事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会 5、会议主持人：叶宇翔先生。 6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式 7、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于 2026 年 1 月 22 日登 载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及深圳证券交易所网站。 8、本次股东会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一） 股东出席总体情况 2、召开时间： 现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:3 ...