欣灵电气(301388) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-007 欣灵电气股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议（以下简 称"本次会议"）于 2026 年 2 月 6 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2026 年 2 月 2 日通过书面及电子通讯等方式送达给各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中吴磊鹏先生以通讯方式出席），本次会 议由半数以上董事共同推举董事胡志兴先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董 事暨法定代表人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，公司 ...