欣灵电气(301388) - 关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-008 1、2026 年第一次职工代表大会决议 特此公告。 欣灵电气股份有限公司董事会 2026年2月6日 附件： 欣灵电气股份有限公司 关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满，为顺 利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定， 公司于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，一 致同意选举叶芳女士担任公司第十届董事会职工代表董事。叶芳女士将与 2026 年第 一次临时股东会选举产生的三名非独立董事和三位独立董事共同组成公司第十届董 事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 （简历详见附件）。 叶芳女士符合《公司法》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公 ...