欣灵电气(301388) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第 一次职工代表大会及 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第十届董事会成员。同 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、代表公司执行公 司事务的董事暨法定代表人、副董事长、各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管 理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会及董事会各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：胡志兴先生（董事长）、胡志林先生（副董事长）、张彭春先 生 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-009 欣灵电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 提名委员会：项国友先生（召集人）、吴磊鹏先生、胡志兴先生 审计委员会：赵黎明女士（召集人）、项国友先生、胡志兴先生 薪酬与考核委员会：吴磊鹏先生（召集人）、胡志兴先生、赵黎明女士 2、独立董事：赵黎明女士（会计专业人士）、吴磊鹏先生、项国友先生 3、 ...