秦川物联(688528) - 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-010 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都秦川物联网科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，成都秦川物联网科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日分别召开了职工代表大会、2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会。 2026 年 2 月 6 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。公司董事会的换届工作已 经完成，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2026 年 2 月 6 日召开了 2026 年第一次临时股东会， ...