供销大集(000564) - 第十一届董事会第十九次会议决议公告

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 2 月 5 日召开。会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件的方式通知各位董事。 会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，董事长朱延 东因有其他重要公务委托公司副董事长王永威代为表决及主持会议。公司高管人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股权的议 案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，表决通过。 公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了《关于参与竞拍国投农产 品供应链（北京）有限公司 60%股权的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 此议案还需提交股东会审议，详见公司今日《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京） 有限公司 60%股权的公告》（ ...