山子高科(000981) - 第九届董事会第十四次临时会议决议公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2026-007 山子高科技股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。 公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：不同意因为增加一名 职工董事就要增加一名独立董事，完全可以从现有执行董事中调整。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名独 立董事候选人的公告》。 （二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 2026年2月6日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十四次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2026年2月3日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参 加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议， ...