善水科技(301190) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2026-003 九江善水科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 议案内容：根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...