山子高科(000981) - 关于董事离任暨补选董事的公告

山子高科技股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事离任情况 股票代码：000981 股票简称：山子高科 公告编号：2026-008 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二Ｏ二六年二月六日 1 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到徐芳女士的书面辞 职报告，徐芳女士因个人原因申请辞去公司董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，徐芳女士的辞职未导致公司董事会成员 低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，徐芳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对徐芳女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 公司于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》，经第九届董事会提名委员会审查，董事会同意提名虞仕攀先 生为公司 ...