善水科技(301190) - 董事会秘书工作制度（2026年2月）

九江善水科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《九江善水科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，协助董事会履行职责，向董事 会报告工作。 第三条 公司设立证券部作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 （一）《股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情 形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书由董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期三年，可以 连续聘任。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。 第四条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法 规和规则。 ...