善水科技(301190) - 董事会战略委员会工作细则（2026年2月）

九江善水科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确保企业发展战略规划的合理性与投资 决策的科学性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规、规章及规范性 文件，以及《九江善水科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本议事细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，主任委员负责主持委 员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数时， 公司董事会应及时增补新的委员人选。 第三章 战略委员会 ...