中国核电(601985) - 中国核电第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-008 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 5 日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料 已于 2026 年 1 月 26 日由董事会办公室提交全体董事。 本次会议应参会表决董事 12 人，实际参会董事 12 人，无委托出席情况。会 议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》 二、通过了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，并同意将本议案 提交公司董事会审议。 提交公司董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议。 四、通过了《关于同意并放弃优 ...