电广传媒(000917) - 第六届董事会第五十五次会议决议公告

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2026-04 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十五次 会议通知于 2026 年 1 月 31 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议召 开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行修订。本次章程修订主要是调整公司董事会人数为 11 人， 并设置职工代表董事 1 人。详细内容见同日公司在巨潮资讯网披露的《<湖南电 广传媒股份有限公司章程>涉及主要修订条款对比表》及《湖南电广传媒股份有 限公司章程》 ...