新坐标(603040) - 新坐标第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-005 杭州新坐标科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第二次会议。会议通知及 相关议案资料已于 2026 年 2 月 4 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由徐纳先生主持，公司全体高级管理人员列 席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《新坐标关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会薪酬与考核委员会成员 的公告 ...