仁和药业(000650) - 公司第十届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2026-001 仁和药业股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第十届董事会第六次临时会议通知于 2026 年 2 月 6 日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯方式在南昌元 创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇 先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，会议审议通过了《关于聘任姜锋先生为董事会秘书的议案》。 二〇二六年二月九日 1 董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议，公司第十届独立董事专 门会议事前审核并同意董事会聘任姜锋先生为董事会秘书。 董事会秘书办公电话：0791-83896755 办公传真：0791-83896755 电子邮箱：rh000650@126.com 地 址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 998 号绿地中央广 场 B 区元创国际 18 层（330038） 此议案表决结果：同意票 ...