仁和药业(000650) - 关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司第十届 董事会第六次临时会议审议通过了《关于聘任姜锋先生为董事会秘书的议案》， 同意聘任姜锋先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期相同。姜锋 先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必 须的专业知识能力。 仁和药业股份有限公司 关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告 公司董事会秘书姜锋先生的联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会秘书办公电话：0791-83896755 办公传真：0791-83896755 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事会秘 书陈国锋先生的书面辞职报告，陈国锋先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘 书职务。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，陈国锋先生的辞职报告自 送达董事会时生效。陈国锋先生原任期于 2028 年 5 月 26 日到期，未持有公司股 份，辞职后将不再担任公司任何职务。 电子邮箱：rh000650@12 ...