中闽能源(600163) - 中闽能源第十届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026-005 中闽能源股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）第十届董事会 第三次临时会议通知和材料于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件的方式送达全体董事， 会议于 2026 年 2 月 6 日在福州市五四路 128 号恒力城写字楼 39 层会议室以现场 和视频相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。 1 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 51%股权暨 关联交易的议案》 会议同意公 ...