融发核电(002366) - 第七届董事会第二次会议决议公告

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2026-005 融发核电设备股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议通知于 2026 年 2 月 4 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于 2026 年 2 月 9 日下午 14：00 时以现场结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事于相金先生，独立董 事孙燕芳女士、董和平先生、方玉诚先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事陈伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 1.审议通过《关于公司破产企业财产处置专用账户部分剩余偿债股票处置 的议案》 同意公司依据《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》及相关法律法 规、监管要求，对公司破产企业财产处置专用账户所持剩余偿债股票进行处 ...