润禾材料(300727) - 润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书

东方证券股份有限公司 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年一月 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《宁波润禾高新 材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、申请上市证券的发行情况 16 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 17 | | 四、保荐机构与发行人之间的关联关系说明 18 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 六、发行人就本次证 ...