嘉元科技(688388) - 广东嘉元科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东嘉元科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会换届 选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名，以及职工代表董事 1 名，公司于 2026 年 2 月 9 日以现场 结合通讯表决方式召开了第五届董事会第六十一次会议，审议通过了《 ...