神通科技(605228) - 第三届董事会第十次会议决议公告

神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。 董事朱春亚、王欢、饶聪超为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象， 为本议案的关联董事，已回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2026 年 2 月 6 日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知 时间要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召 集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 ...