洁美科技(002859) - 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-006 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2026 年 2 月 9 日（星期一）15:00 以通讯表决的方式召开。经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，会议通知以口头及书面通知方式向全体董事送达。会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以通讯表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于不提前赎回"洁美转债"的议案》 公司股票自 2026 年 1 月 20 日起至 2026 年 2 月 9 日期间已有 15 个交易日的收盘价 不低于"洁美转债"当期转股价格（26.46 元/股）的 130%（含 130%，即 34.40 元/股）， 已触发"洁美转债"的有条件赎回条款 ...