王力安防(605268) - 王力安防第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-012 王力安防科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第四届董事会 第一次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场方式召开。经全体董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时间要求，并一致推举王跃斌先生主持本次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公 司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 公司第四届董事会选举王跃斌先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年， 与公司第四届董事会任期相同。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 公司第四届董事会选举产生公司第四届董事会专门委员会成员，具体名单如 下： 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...