航锦科技(000818) - 第十届董事会第4次临时会议决议公告

第十届董事会第 4 次临时会议决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-002 航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司副董事长的议案》 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举李海 波先生为第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董 事会届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举副董事长及补选非 独立董事的公告》（2026-003）。 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。 （二）审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 6 日以 邮件方式发出第十届董事会第 4 次临时会议通知，会议于 2026 年 2 月 9 日在武 汉市中信泰富大厦 38 楼会 ...